董事會獨立性及多元化落實情形

(一)董事會獨立性：本公司第十三屆董事會已於115年5月27日改選，仍由7席董事組成，其中獨立董事人數共3席，占全體董事席次比例43%，獨立董事並於115年5月27日選任時，皆完成簽署獨立董事符合專業資格、獨立性及兼職規定之聲明書。本公司董事會及董事成員皆符合法規所要求之獨立性，並無違反證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定之情事。董事間之親屬關係情形請參閱章節3.2.1董事資料。

(二)董事會多元化：多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。

i. 董事多元化政策及目標
本公司訂有董事會成員多元化政策，依據「公司治理守則」規定，董事會成員組成考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，為配合本公司作為電子紙技術專業及銷售之特殊需求，至少應有一名董事專業背景分別應為財務金融、投資、化工技術、永續環保、業務、經營管理、市場行銷等公司營運面向之多元專業，其他董事及獨立董事之多元背景應包含具備具備材料研發、科技產業管理、創新管理及技術發展等專業經驗，熟悉顯示技術、電子產品、電子材料及化工製造等產業發展趨勢，並具備產學合作、企業策略及創新管理之豐富實務與學術經驗。又，為借重董事經驗，同時確保本公司董事經驗能充分傳承，董事年齡亦應涵蓋老中青等不同年齡層，以達到年齡多元化。本公司亦汲取具備於跨國企業擔任高階管理或為該領域專家學者之董事實務經驗，借重董事洞悉產官學研經驗帶領本公司為集體成長，使本公司不僅利於前瞻地位研發、業務拓展也因此多頭並進，齊全落實董事多元化。 本公司訂定短中長期多元化目標，如下表。

ii. 多元化政策及目標達成情形：董事會成員組成與比例、任期均符合多元化政策目標：
元太科技訂有「董事選舉辦法」，明訂董事選舉流程，係採候選人提名制度，並依據「公司治理守則」之規定評估董事候選人之資格條件，最後由股東會就董事候選人名單中選任之。現行董事會成員係於2026年5月27日經股東會投票改選，共計7席，其中包含3席獨立董事以及2席女性董事，平均年齡為60歲。現任董事任期依法均為三年，其任期自2026年5月27日起至2029年5月27日止，將於2029年屆期全面改選。本公司多元化目標達成情形請詳下表。


iii. 董事會成員多元化落實情形

註: 元太科技獨立董事依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，兼任其他公開發行公司獨立董事不得逾3 家。




iv. 董事會成員多元化背景說明


公司章程變更或修改，須經股東會決議
元太科技工業股份有限公司章程修正變更，須經股東會決議通過，乃符合《台灣公司法》第277條之規定。公司法第277條規定，公司非經股東會決議，不得變更或修改章程；公開發行股票公司，其章程決議，須經出席股東會股東代表已發行股份總數過半數的三分之二以上表決通過。

董事責任不設限制
元太科技認為董事有效執行善盡職務和強而有力的公司治理至關重要；因此，元太科技未明文限制董事會成員的責任，以確認董事認真履行其謹慎義務和忠誠義務，亦了解若董事未能善盡管理人義務，董事將承擔個人責任。雖然董事會成員的責任沒有明文限制，但元太科技透過董事及高階主管保險，平衡董事會成員免受因其公司職責而引起的法律訴訟的財務後果。為了衡平保險提供的賠償，元太科技採用法律訴訟賠償審查的內部政策，規定如果法律訴訟中的董事最終被裁定違反其受託責任，則該董事則有義務向元太科技退還保險賠償金。

董事會成員及重要管理階層規劃
元太科技制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫：規劃董事選任時，應符合專業、多元化政策及營運型態，能持續在不同的階段符合公司策略發展所需。為協助董事職能行使能與時俱進，並提升董事之專業知識、技能及素養，每年安排董事至少進修六小時相關課程。亦於近年啟動董事長接班計劃，規劃公司內部高階經理人李政昊先生歷練業務中心之業務工作，後接任總經理一職，並安排先後擔任轉投資公司如晶宏半導體及振曜科技之董事、子公司川奇光電及Hydis董事長，及元太科技董事會成員，以培育其上下游歷練及熟悉董事會運作。元太科技於2019年12月順利遴選李政昊先生擔任董事長。

元太科技「永續發展委員會」於2022年11月為第十一屆董事會第十五次會議通過正式設立，由具備永續企業經營經驗之董事長李政昊先生帶領推動公司永續經營相關事務，著眼於李董事長於公司治理上多年歷練與多面向之專業能力，如永續發展、風險管理、資訊安全、自然關注議題等。並借重甘豐源董事長年科技產業實務經驗委之擔任委員會委員，以其共榮獲利與企業永續並重。於第十二屆新任董事改選後，為強化永續發展委員會職能，元太科技亦委由多元化專才之新任獨立董事擔任委員，期許公司多面向永續經營。

2023年6月29日，元太科技改選最新第十二屆董事會成員，以李政昊先生為董事長續為帶領元太科技，並選任廣告行銷、公共衛生視力護眼健康、經營管理財務與應用材料科技等長才之鄭夙雅董事與蘇慧貞獨立董事、朱博湧獨立董事與楊長謀獨立董事協助續為或加入指導元太科技，亦聘任為永續發展委員會成員，期許邀集不同專業背景的產學賢達，深化公司治理永續經營、加強多元化政策與強化董事會的專業職能。第十二屆董事會成員獨董比率目標43%(七位董事會成員中有三位獨立董事)、女性董事比率29%，(七位董事會成員中，兩位為女性董事)已提前達成元太科技2025年中長期規劃(獨立董事占比40%、女性董事占比20%)。今年度2026年5月將屆期改選，期待新血成員加入，將為元太科技帶來更新樣貌因應未來挑戰。並期許往2030年設定之提高獨立董事與女性董事比例長期目標邁進。

有關儲備人才方面，因應元太科技組織發展與成長動能，除對外招募優秀高階經理人外，亦將持續培育具潛力之各階層管理幹部，加強其工作輔導與跨文化溝通能力，適時予以工作輪調與外派計劃，從中遴選全方位之管理人才，有目標地建構未來經營團隊。針對各階層潛力領導人才的儲備發展，元太科技自2022年起，於台灣區啟動儲備人才發展計畫，迄今已完成兩梯次的專案運作。計畫首先從人才庫中辨識出兼具發展意願與領導潛力的主管，並透過一系列完整的培育歷程，包括管理能力評鑑、個人與團體發展計畫、Mentor晤談等重點培育，協助儲備主管強化管理視野與跨部門協作能力。在歷程中，人才不僅能透過系統化培訓獲得成長，更於成果發表會中展現學習效益，進一步與組織策略發展相呼應。

隨著專案成果的累積，2025年起，此計畫已推展至全球各廠區，持續建立元太科技的全球永續人才庫，以培養兼具專業力與領導力的優秀人才，穩固元太科技創新與成長動能。